昆明中北交通旅游（集團）有限責任公司召開(kāi)內部控制體系評價(jià)工作動(dòng)員會(huì )

為進(jìn)一步規范和完善昆明中北集團內部控制體系建設，貫徹落實(shí)合規管理要求，營(yíng)造合規管理氛圍，保障公司健康持續高質(zhì)量發(fā)展。結合公司近年來(lái)重點(diǎn)審計、巡察等工作中反饋的問(wèn)題和整改要求實(shí)際，2024年8月9日上午，昆明中北集團組織召開(kāi)了內部控制體系評價(jià)工作動(dòng)員會(huì )。公司領(lǐng)導班子、中審亞太會(huì )計師事務(wù)所工作人員、機關(guān)職能部門(mén)中層副職以上管理人員參加了此次動(dòng)員會(huì )，會(huì )議由集團公司黨委委員、副總經(jīng)理陳建勛同志主持。

會(huì )議首先由中審亞太會(huì )計師事務(wù)所項目負責人佘主任重點(diǎn)圍繞企業(yè)開(kāi)展內控體系評價(jià)工作的必要性、內控體系建設的重要性以及即將對我公司開(kāi)展內控體系評價(jià)的工作計劃、時(shí)間安排、評價(jià)方法、評價(jià)標準等方面內容進(jìn)行了深入地介紹。

隨后集團公司黨委委員、總經(jīng)理趙勁同志針對公司開(kāi)展內控體系評價(jià)做了工作安排。一是要高度重視內部控制體系建立工作，正確處理好經(jīng)營(yíng)與內控、內控與合規管理之間的關(guān)系，更好的服務(wù)于公司各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；二是內控體系的建設需要全司上下共同努力，各部門(mén)通力合作，積極配合中審亞太會(huì )計師事務(wù)所的評價(jià)工作，找準我們公司自身的問(wèn)題并通過(guò)內控體系的建設達到提升公司治理水平的目的。三是要培養合規文化，做到公司上下人人講合規，事事講合規，處處講合規。

最后，集團公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)吳艷同志提出要求。一是要深刻認識內控管理體系建設的重要性。加強內控制度建設，不僅是企業(yè)自身規范化管理的需要，更是企業(yè)順應時(shí)代發(fā)展、應對外部環(huán)境變化的重要戰略選擇；二是充分認識完善內控管理體系的必要性，我們公司不僅要建立健全內部管理制度，更要注重日常管理行為和流程的規范化，加強監督執行環(huán)節，確保內控體系的有效運行；三是要確保內控管理體系評價(jià)工作取得實(shí)實(shí)在在的成效，我們公司聘請亞太事務(wù)所進(jìn)行內部控制管理體系評價(jià)，是一項重要且必要的舉措。這既是對我們公司當前內控管理現狀的一次全面檢閱，更是我們公司改進(jìn)和提升內控管理水平的重要契機。各部門(mén)負責人要帶頭做好配合工作，積極聽(tīng)取亞太事務(wù)所專(zhuān)家組的意見(jiàn)和建議，并在后續工作中予以認真采納和落實(shí)。